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　　截至2025年7月18日收盘，欧科亿（688308）报收于19.46元，较上周的18.77元上涨3.68%。本周，欧科亿7月15日盘中最高价报19.91元。7月14日盘中最低价报18.77元。欧科亿当前最新总市值30.9亿元，在通用设备板块市值排名170/216，在两市A股市值排名4289/5149。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司将于2025年8月6日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月6日的交易时间段。会议审议四个议案：关于增加2025年日常关联交易预计的议案、关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案、关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案、关于选举公司非独立董事的议案。其中议案2为特别决议议案，议案1和议案2对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月30日。股东可通过现场、信函、传真或邮件方式登记，登记截止时间为2025年8月4日17点。会议联系人：韩红涛、徐莹，电话，邮箱：

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》等议案。公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止与监事或监事会有关的内部制度。董事会成员人数由5名调整为6名，其中独立董事2名，职工董事1名，非独立董事3名。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。此外，公司还修订、制定及废止了部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等，其中部分制度变更需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后形成的公司治理制度也将同日在上海证券交易所网站披露。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会收到董事穆猛刚先生递交的书面辞职报告，穆猛刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，原定任职到期日为2026年9月26日。穆猛刚先生辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于穆猛刚先生辞职后将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效，在新任董事就任前，穆猛刚先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。截至本公告披露日，穆猛刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对穆猛刚先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。公司于2025年7月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名顾建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。顾建国先生简历显示，其1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年6月-2021年8月，历任中国移动上海有限公司技术督导、华泰柏瑞基金管理有限公司助理分析师、光大证券股份有限公司首席分析师、东方证券股份有限公司首席产业分析师；2022年1月至今，任海南深研私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、钮能（三亚）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截至本公告披露之日，顾建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。顾建国先生在持股5%以上股东格林美股份有限公司控股子公司湖北绿钨资源循环有限公司担任董事（已提交辞职），除此之外，与持股5%以上股东无其他关联关系。顾建国先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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　　证券之星估值分析提示欧科亿行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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